公告日期：2025-12-12

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-179
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于签署募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、募集资金情况概述

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中
诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中诚咨询”）向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚
智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2025〕934 号），公司股票于 2025 年 11 月 7 日在北京证
券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集
资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。二、本次全资子公司开设募集资金专户情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议，审议
通过《关于公司部分募集资金在不同实施主体之间实施分配的议案》。
根据公司《招股说明书》，募投项目“工程咨询服务网络建设项目”实施主体为中诚咨询、公司全资子公司江苏中发建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”）和中诚智汇工程科技（苏州）有限公司（以下简称“中诚智汇”），募投项目“研发及信息化建设项目”实施主体为中诚咨询。

募投项目“工程咨询服务网络建设项目”中，江苏中发负责其自身以及江苏中发园区分公司、江苏中发新区分公司网点的升级，对应的募投项目金额为 3,660.67 万元；中诚智汇负责其自身网点的升级，对应的募投项目金额为 910.21 万元。

为进一步提高募集资金的使用效率，推动募投项目实施进度，更好保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求；江苏中发开立募集资金专项账户并与公司、东吴证券股份有限公司、招商
银行苏州分行于 2025 年 12 月 11 日签署了《募集资金专户四方监管
协议》，中诚智汇开立募集资金专项账户并与公司、东吴证券股份有
限公司、苏州银行股份有限公司科技城支行于 2025 年 12 月 11 日签
署了《募集资金专户四方监管协议》。
三、募集资金专户信息

截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

序 公司名称 开户行 账号 募集资金专户
号 用途

中诚智信工程 宁波银行股份有限公 工程咨询服务
1 咨询集团股份 司苏州东吴支行 86021110001246223 网络建设项目
有限公司

中诚智信工程 中国工商银行股份有 研发及信息化
2 咨询集团股份 限公司苏州高新技术 1102181019100341536 建设项目
有限公司 产业开发区支行

4 江苏中发建筑 招商银行苏州分行 512913783710000 工程咨询服务
设计有限公司 网络建设项目

中诚智汇工程 苏州银行股份有限公 工程咨询服务
3 科技（苏州）有 司科技城支行 5188480000……
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