公告日期：2025-12-10

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-160
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中
诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北
京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934 号），公司股票
于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况

根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下：
单位：万元

序 项目 投资总金额 调整前拟募集资 调整后拟投入
号 金投资额 募集资金

1 工程咨询服务网络 12,300.12 12,300.12 10,655.27
建设项目

2 研发及信息化建设 7,689.40 7,689.40 6,661.13
项目

合计 19,989.52 19,989.52 17,316.40

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2025 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的金额为人民币 1,723.95 万元，本次拟使用募集资金置换金额 1,723.95 万元。

单位：人民币万元

序 拟投入募集 自筹资金已预 拟使用募集资
号 项目名称 资金（调整 先投入金额 金置换金额
后）

1 工程咨询服务网络建设项 10,655.27 1,003.37 1,003.37
目

序 拟投入募集 自筹资金已预 拟使用募集资
号 项目名称 资金（调整 先投入金额 金置换金额
后）

2 研发及信息化建设项目 6,661.13 720.59 720.59

合计 17,316.40 1,723.95 1,723.95

注:如尾数存在差异，为四舍五入造成。
四、自筹资金预先……
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