公告日期：2025-12-10

东吴证券股份有限公司

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对中诚咨询本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程
咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚
智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2025〕934 号），公司股票于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，
扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,316.40
万元，到账时间为 2025 年 10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 投资总金额 调整前拟募集资 调整后拟投入募
金投资额 集资金

1 工程咨询服务网络建设项目 12,300.12 12,300.12 10,655.27

2 研发及信息化建设项目 7,689.40 7,689.40 6,661.13

合计 19,989.52 19,989.52 17,316.40

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2025 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金
额为人民币 1,723.95 万元，本次拟使用募集资金置换金额 1,723.95 万元。

单位：人民币万元

序 项目名称 投资总额 自筹资金已预先 拟使用募集资金
号 投入金额 置换金额

1 工程咨询服务网络建设项目 10,655.27 1,003.37 1,003.37

2 研发及信息化建设项目 6,661.13 720.59 720.59

合计 17,316.40 1,723.95 1,723.95

四、自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用共计 26,616,015.03 元（不含税），在募集资金到位前，公司……
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