公告日期：2025-12-10

东吴证券股份有限公司

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司

使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目

的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对中诚咨询使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程
咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许
可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚
智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
〔2025〕934 号），公司股票于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，
扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不含税），募集资金净额为人民币 17,316.40
万元，到账时间为 2025 年 10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 投资总金额 调整前拟募集资 调整后拟投入募
金投资额 集资金

1 工程咨询服务网络建设项目 12,300.12 12,300.12 10,655.27

2 研发及信息化建设项目 7,689.40 7,689.40 6,661.13

合计 19,989.52 19,989.52 17,316.40

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。

根据公司《招股说明书》，募投项目 “工程咨询服务网络建设项目”实施主体为中诚咨询、全资子公司江苏中发建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”）和中诚智汇工程科技（苏州）有限公司（以下简称“中诚智汇”），募投项目 “研发及信息化建设项目”实施主体为中诚咨询。

募投项目 “工程咨询服务网络建设项目”中，江苏中发负责其自身以及江苏中发园区分公司、江苏中发新区分公司网点的升级，对应的募投项目金额为3,660.67 万元；中诚智汇负责其自身网点的升级，对应的募投项目金额为 910.21万元。

三、本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况

根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为确保募投项目的顺利实施，公司拟将部分募集资金以增资的方式投入江苏中发建筑设计有限公司（以下简称“江苏中发”），增资金额 3,000.00 万元，本次增资完成后，江苏中发的注册资本
由 1,000.00 万元增至 4,000.00 万元，公司仍持有其 100%股权。

公司拟将部分募集资金以增资的方式投入中诚智汇工程科技（苏州）有限公司（以下简称“中诚智汇”），增资金额 500.00 万元，本次增资完成后，中诚智
汇的注册资本由 500.00 至 1,000.00 万元，公司仍持有其 100%股权。

四、本次增资对象基本情况

（一）江苏中发

统一社会信用代码：91320……
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