公告日期：2025-11-20

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-148
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中
诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北
京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934 号），公司股票
于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股，
每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元，
募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年 10 月
30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具苏公 W[2025]B065 号《验资报告》。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 17,316.40 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 19,978.00 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定。公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

序 调整前拟募集 调整后拟投
项目 投资总金额

号 资金投资额 入募集资金

工程咨询服务网

1 12,300.12 12,300.12 10,655.27
络建设项目

研发及信息化建

2 7,689.40 7,689.40 6,661.13
设项目

合计 19,989.52 19,989.52 17,316.40

注：如尾数存在差异，为四舍五入造成。

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。
四、履行的审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议意见

2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次
会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专
门会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。独立董事认为，本次调整符合《北京证券交易所上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存……
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