公告日期：2025-11-20

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-151
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会。
（二） 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司于 2025 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议，审议
通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。
（三） 会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 14:50

2、 网络投票起止时间：2025 年 12 月 4 日 15:00—2025 年 12
月 5 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058
了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 920003 中诚咨询 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

3. 本公司聘请的律师。

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（七） 会议地点

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于调整使用自有资金进行委

1.00 √

托理财额度的议案

具体情况详见公司 2025 年 11 月 20 日在北京证券交易所官方信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2025-150）。
上述议案不存在审议公司申请转板的议案；
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身……
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