公告日期：2026-02-04

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2026-004

江苏万达特种轴承股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐群生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
24,910,995 股，占公司有表决权股份总数的 54.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人,独立董事邓四二先生以腾讯会议方式参
加；董事兼高级管理人员徐飞先生、董事兼高级管理人员顾勤先生因工
作原因缺席会议；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,910,995 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于公司2025年第三季

1.00 161,769 100% 0 0% 0 0%
度权益分派预案的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：秦桂森、黄雨桑
（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江苏万达特种轴承股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2026
年第一次临时股东会之见证法律意见书》

江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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