公告日期：2025-12-08

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-111
佛山纬达光电材料股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日
召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目“纬达光电三期建设项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）38,414,051 股。每股发行价格为人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除相关发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币315,329,822.43 元。

上述募集资金已于 2022 年 12 月 20 日划至指定账户，业经华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2022]22000320175 号”的《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》 以及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公 司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》经公司
2022 年第二次临时股东会审议通过，并经 2024 年第二次临时股东会、2025 年第
二次临时股东会修订。

（二） 募集资金在专项账户的存储情况

公司于2022年12月分别与募集资金开户银行招商银行股份有限公司佛山三 水支行和广发银行股份有限公司佛山南海狮山支行、保荐机构中信建投证券股份 有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 后续为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司 《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金三方监管协议中的必备条款进行 了修订，在保荐机构、存放募集资金的商业银行等签约主体保持不变、募集资金
专项账户信息不变的情况下，公司于 2024 年 10 月 29 日与募集资金开户银行、
保荐机构重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与北京 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按
照三方监管协议的规定履行职责。截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金专项
账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行 账号 2025 年 11 月 30 日余额

招商银行股份有限公司佛山三

757900498310138 4,073,116.92
水支行
广发银行股份有限公司佛山南

9550880053831000770 37,546,580.35
海狮山支行

合计 41,619,697.27

三、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目投资情况具体如下：

单位：人民币元

募投项目名称 募集资金计划投资总额 累计投入募集资金金额

纬达光电……
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