公告日期：2025-09-16

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-054
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会
议中心一号会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 304

境内上市外资股股东人数（B 股） 303

内资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,185,208,356

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 585,208,356

内资股股东持有股份总数 1,600,000,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 74.599133

份总数的比例（%）

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.977974

内资股股东持股占股份总数的比例（%） 54.621159

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议于2025年9月15日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄

北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张

晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表

决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝因工作

原因未出席会议；

2、 公司在任监事6人，出席3人，监事张威、刘向华、贾哲聿因工作原因未出席

会议；

3、 董事会秘书贺佩勋出席会议；高管李宏斌、张军、郝强胜列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：审议关于改选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

B 股 582,724,104 99.575493 2,367,052 0.404480 117,200 0.020027

内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股 2,182,724,104 99.886315 2,367,052 0.108322 117,200 0.005363
合计：

2、 议案名称：审议关于取消监事会并修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

B 股 449,422,659 76.797034 135,668,497 23.182939 117,200 0.020027

内资股 1,600,000,000.00 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股 2,049,422,659 93.786……
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