公告日期：2025-09-06

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二○二五年第二次临时股东大会会议资料

二○二五年九月十五日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二○二五年第二次临时股东大会会议议程

时间：2025 年 9 月 15 日 15:00

地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
方式：现场投票与网络投票相结合的方式
召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
主持人：董事长张晶泉先生
（一）会议开幕致词；
（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；
（三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；
（四）推选会议监票、计票人员；
（五）审议议案：
1.审议关于改选公司独立董事的议案；
2.审议关于取消监事会并修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案； 3.审议关于修订公司部分治理制度的议案；
4.审议关于公司吸收合并伊泰股权投资管理有限公司的议案。
（六）对议案投票表决；
（七）宣布股东大会现场投票结果；
（八）律师做现场见证并宣读法律意见书；
（九）管理层与股东及来宾交流(如有)；
（十）宣布现场会议结束。

议案一

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

审议关于改选公司独立董事的议案

（二〇二五年八月二十九日第九届董事会第十七次会议审议通过）

各位股东：

杜莹芬女士自 2019 年 7 月至今一直担任公司独立董事职务，任职期间严格执行
上市公司有关的法律法规，依法履行职责，为董事会的规范运作做出了很大贡献，公司及董事会对杜莹芬女士几年来的辛勤工作及所做出的贡献表示感谢。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，杜莹芬女士已连续六年担任公司独立董事职务，达到了独立董事法定任职年限。公司董事会拟进行独立董事改选，拟提名段辉先生为公司独立董事候选人，并提名段辉先生继任杜莹芬女士于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会担任的相关职务，任期自股东大会审议通过后至第九届董事会届满为止。
本议案已经公司九届十七次董事会审议通过。段辉先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上海证券交易所已通过对段辉先生独立董事候选人的任职资格审核。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取议案后发表意见并投票表决。
附件：独立董事候选人简历

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

段辉，男，汉族，1971 年出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非
执业会员。1993 年 7 月至 1998 年 7 月,任石家庄化肥厂审计科审计员；1998 年 8
月至 2001 年 12 月，任石家庄会计师事务所审计项目经理；2002 年 3 月至 2006 年 8
月，任北京庄胜集团审计部审计主任：2006 年 9 月至 2011 年 3 月，任中国银行软
件中心财务部高级会计师；2011 年 4 月至今，任央广视讯传媒股份有限公司副总经理兼财务总监。

议案二

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会

审议关于取消监事会并修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案
（二〇二五年八月二十九日第九届董事会第十七次会议审议通过）

各位股东：

一、 取消公司监事会

根据最新《公司法》相关规定，结合中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司章程指引》，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、 修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。