公告日期：2025-05-20

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-035

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 373

境内上市外资股股东人数（B 股） 372

内资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,196,994,263

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 596,994,263

内资股股东持有股份总数 1,600,000,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.001483

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.380324

内资股股东持股占股份总数的比例（%） 54.621159

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议于2025年5月19日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，董事长张晶泉先生因工作原因无法出席本次会议，全体参会董事一致推选杨嘉林先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事长张晶泉，董事李俊诚、赵立克、边志宝因工作原因没有出席会议；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事会主席张威，监事刘向华因工作原因没有出席会议；

3、董事会秘书贺佩勋出席会议；高管李宏斌、郝强胜列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型

B 股 596,617,063 99.936817 152,80 0.02559 224,40 0.03758
0 5 0 8

内 1,600,000,00 100.00000 0 0.00000 0 0.00000

资 0 0 0 0
股

普 2,196,617,06 99.982831 152,80 0.00695 224,40 0.01021
通 3 0 5 0 4
股
合
计：

2、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股 同意 反对 弃权

东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型

B 股 550,172,733 92.157122 46,597,13 ……
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