公告日期：2025-05-10

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二○二四年年度股东大会会议资料

二○二五年五月十九日

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

二○二四年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 5 月 19 日下午 15:00

地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

方式：现场投票与网络投票相结合的方式

召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

主持人：董事长张晶泉先生

（一）会议开幕致词；

（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；

（三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；

（四）推选会议监票、计票人员；

（五）审议议案：

1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》的议
案；

4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；
5.审议关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

6.审议关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案；

7.审议关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案；

8.审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；

9.审议关于公司申请注册发行中期票据的议案；

10.审议关于公司申请注册发行超短期融资券的议案；

11.审议关于伊泰伊犁能源有限责任公司 100 万吨/年煤制油示范项目复工的议
案。

（六）对议案投票表决；

（七）宣布股东大会现场投票结果；

（八）律师做现场见证并宣读法律意见书；

（九）管理层与股东及来宾交流；

（十）宣布现场会议结束。

议案一

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度股东大会

审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
（二〇二五年四月二十八日第九届董事会第十五次会议审议通过）

各位股东：

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求编制完成了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

2024 年度，公司实现营业收入 51,968,107,801.37 元，实现归属于上市公司股
东的净利润 5,156,616,058.42 元，基本每股收益 1.76 元/股，加权平均净资产收益
率 10.75%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 83,923,808,923.83 元，归属
于上市公司股东的净资产为 48,135,219,352.50 元。

本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取报告后发表意见并投票表决。
附件：详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2025 年 5 月 19 日

议案二

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年年度股东大会

审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
（二〇二五年四月二十八日第九届董事会第十五次会议审议通过）

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司章程》的规定，依法行使权利、承担义务，认真执行股东大会决议，审慎、科学决策，诚信、勤勉地履行职责，为公司的发展作出了积极贡献。
报告期内，公司共召开董事会 7 次，审议通过了定期报告、改聘审计机构、改
聘财务总监、修订《公司章程》、利润分配等议案。

现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》已编制完成，提
请股东大会审议，请与会股东在听取报告后发表意见并投票表决。

附件：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》详见公司于
2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限……
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