公告日期：2025-04-29

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-027
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届监事会第十
次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会
主席张威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的
法定人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向所有监事发出。本次
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经监事会认真讨论，表决通过如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了内蒙古伊泰煤
炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古
伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古
伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古
伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024
年年度利润分配方案的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对
2024 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对 2024 年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025
年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025
年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司使
用暂时闲置自有资金委托理财的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申
请注册发行中期票据的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司关于申请注册发行中期票据的公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
申请注册发行……
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