公告日期：2025-04-29

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-017
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司对 2024 年度日常关联交易

实际发生额进行确认的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该关联交易事项无需提交股东大会审议；
2024 年度所发生的关联交易是基于公司发展战略和实际情况做出，符合公司
日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联
交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利
益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2024 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》。

上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九届董事会第十五次会议审议。

二、2024 年度公司日常关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司及控股子公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）及其控股子公司以及其他关联方发生的日常关联交易主要包括销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务等方面。公司第九届董事会第四次会议及公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计的议案》。

2024 年度，公司与关联方发生销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、金融服务等日常关联交易，实际发生额与预计额之间的差异情况及主要原因如下：
公司 2024 年日常关联交易明细表

单位：万元 币种：人民币

关联 2024 年 预计总金

交易 关联人 交易内容 2024 年预 实际发 额与实际 差异原因

类别 计金额 生额 发生额的

差额

伊泰集团及 销售煤炭、材 本期煤炭销售较
其控股子公 料、电力、油 6,000 3,389 2,611 原计划减少

向关 司 品等

联人 销售煤炭、油 本期客户采购需
销售 京泰发电 品 239,000 163,239 75,761 求较原计划减少
商品

同达煤炭 销售电力 4,500 4,006 494 本期客户采购需
求较原计划减少

小计 249,500 170,634 78,866

向关 伊泰集团及 提供标准化

联人 其控股子公 管理、租赁等 450 428 22

提供 司 服务

劳务 伊泰置业 房屋租赁 500 275 225 本期需求较原计
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