公告日期：2025-04-29

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-025
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司与伊泰集团拟按照持股比例对伊犁能源新增注册资本共计22.70亿元人
民币，增资后伊犁能源注册资本由 15.70 亿元增加至 38.40 亿元，其中公司
增资 20.4754 亿元，伊泰集团增资 2.2246 亿元。本次增资为同比例增资，
增资前后双方持股比例保持不变。公司后续将根据伊犁能源项目实际建设进
度及时缴纳剩余资本金，确保项目建设资金需求得到有效保障。
该关联交易事项无需提交股东大会审议；
该关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营
所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相
关议案回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合
理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形。

一、关联交易履行的审议程序

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资的议案》。

上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司项目建设所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法
规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交第九届董事会第十五次会议审议。

二、关联交易概述

为积极推动伊泰伊犁能源有限公司（以下简称“伊犁能源”）100 万吨/年煤制油示范项目复工建设，公司与内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）拟按照持股比例对伊犁能源新增注册资本共计 22.70 亿元人民币，增资后伊犁能
源注册资本由 15.70 亿元增加至 38.40 亿元，其中公司增资 20.4754 亿元，伊泰
集团增资 2.2246 亿元。本次增资为同比例增资，增资前后双方持股比例保持不变。

三、关联人介绍和关联关系

公司名称：内蒙古伊泰集团有限公司

统一社会信用代码：91150600116931886E

成立日期：1999 年 10 月 27 日

法定代表人：刘春林

注册资本：人民币 125,000 万元

注册地址：东胜区伊煤南路 14 号街坊区六中南

经营范围：原煤生产、加工、运销、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；蔬菜、水果及生肉的零售；农畜产品加工及销售；购售电

主要股东：内蒙古伊泰投资股份有限公司

关联关系：伊泰集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，伊泰集团为公司关联法人。

四、增资标的的基本情况

公司名称：伊泰伊犁能源有限公司

统一社会信用代码：916540226934219071

成立日期：2009 年 9 月 24 日

法定代表人：王一飞

注册资本：人民币 157,000 万元

注册地址：新疆伊犁察布查尔县伊南工业园区

经营范围：煤化工产品及其附属产品的生产和销售，煤炭技术开发咨询服务、煤化工技术开发咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持有 90.2%股权，伊泰集团持有 9.8%股权

本次增资前后的股权结构如下：

增资前 增资后

股东名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。