公告日期：2025-04-29

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位监事：

2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上

海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》及《内蒙古

伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的

态度，认真履行监督职能，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人员执行

公司职务行为进行有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促

进了公司的规范化运作。现将公司监事会2024年度的具体工作报告如下：

一、会议召开和决议通过情况

公司第九届监事会由监事会主席张威，监事刘向华、贾哲聿、陈蓉，独立

监事王永亮、邬曲组成，监事会的人数及人员构成符合公司法及《内蒙古伊泰

煤炭股份有限公司章程》的规定。

2024年度，监事会共召开5次监事会会议，其中1次为现场结合通讯方式会

议，4次为通讯方式会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法规要

求，于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料，会议的召集召开程序合法

合规。报告期内，会议时间、届次、议题、议案审议等主要情况如下：

监事会会议届次 审议事项 通过情况
及召开时间

一、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及

其摘要的议案；

二、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作

报告》的议案；

三、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评

九届五次 价报告》的议案； 通过
（2024 年 4 月 18 日） 四、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度环境、社会

责任和公司治理报告》的议案；

五、审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案；

六、审议关于公司对 2023 年度日常关联交易实际发生额进行确认的

议案；

七、审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协

议》的议案；

八、审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案；

九、审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承

兑汇票融资业务提供担保预计的议案；

十、审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；

十一、审议关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案；

十二、审议关于公司续聘 2024 年度内控审计机构的议案；

十三、审议关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案。

九届六次 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年第一季度报告》的 通过
（2024 年 4 月 29 日） 议案。

一、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度报告》

九届七次 及其摘要的议案； 通过
（2024 年 8 月 29 日） 二、审议关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案；

三、审议关于《内蒙古伊泰财务有限公司风……
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