公告日期：2025-04-29

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-026
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9：00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事
长张晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定
人数。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向所有董事发出。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》的议案。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理报告》的议案。
具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2024 年度利润分配方案的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

（九）以 6 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司对 2024 年度日常关联交易实际发生额进行确认的议案》，该议案涉及关联交易，由 3 名非关联董事进行表决，关联董事张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝回避表决。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对 2024 年度日常关联交易实际发生额进行确认的公告》。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公……
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