公告日期：2025-04-29

独立董事 2024 年度述职报告

本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963 年出生，管理学博士，
二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中青年专家，日本一桥大学 Innovation Research Centre 访问学者。蒙古国财经大学、蒙古国乌兰巴托 ERDEME 大学兼职博导。中国软科学学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中国区域经济学会少数民族地区经济专业委员会副主任委员、内蒙古海外联谊会理事。1985 年内蒙古财经大学获经济学学士学位；2000 年中国人民大学获经济学硕士学位；2005

年中国人民大学获管理学博士学位。2005 年 7 月至 2009 年
10 月任内蒙古财经大学教务处副处长；2009 年 10 月至 2011
年 7 月任内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA 教育学院副院
长（主持）；2011 年 7 月至 2016 年 1 月任内蒙古财经大学教
务处处长；2016 年 1 月至 2019 年 10 月任内蒙古财经大学研
究生教育与学科规划处处长（研究生院院长）；2019 年 10 月
至 2021 年 5 月任内蒙古财经大学发展规划处处长；2021 年
6 月至今任公司独立董事。本人还担任包头东宝生物技术股份有限公司、内蒙古西部天然气股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

1．本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。

2．本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议及投票情况

2024 年度，本人出席了 7 次董事会、3 次股东大会、11
次董事会专门委员会会议、2 次独立董事专门会议，无缺席 或授权委托其他独立董事出席会议的情况。会上积极参与各 项议案的讨论，并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决 权。本年度，本人对各项议案均投了赞成票，无反对、弃权 的情形。

1.出席董事会和股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 加会议 数

额尔敦 7 7 7 0 0 否 3

陶克涛

2.出席董事会各专门委员会及独立董事专门委员会情 况

出席审 出席提名 出席战略 出席薪酬 出席生 出席独立董
姓名 计委 委员会次 委员会次 与考核委 产委员 事专门委员
员会次 数 数 员会次数 会次数 会次数
数

额尔敦陶

克涛 6 2 1 1 1 2

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人通过召开董事会、股东大会的机会，会 同公司其他董事和高级管理人员，重点对公司的生产经营状 况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执 行情况进行检查，并通过电话、微信等方式与公司高级管理 人员及相关工作人员保持密……
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