公告日期：2025-02-18

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2025-008

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 351

境内上市外资股股东人数（B 股） 350

内资股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,750,629,832

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 150,629,832

内资股股东持有股份总数 1,600,000,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.763394

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.142235

内资股股东持股占股份总数的比例（% 54.621159

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议于2025年2月17日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事李俊诚、杨嘉林因工作原因没
有出席会议；

2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，刘向华因工作原因没有出席会议；
3、 董事会秘书贺佩勋出席会议；高管李宏斌、张军、杜志飞列席会议。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：审议关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液化示范项目的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

B 股 150,327,245 99.799119 242,187 0.160783 60,400 0.040098

内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通股 1,750,327,245 99.982716 242,187 0.013834 60,400 0.003450
合计：

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案已审议通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：祝芹、湛晶心

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公……
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