公告日期：2025-06-07

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-014
上海锦江国际旅游股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会、监事会召开情况

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日
召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<上海锦江国际旅游股份有限公司章程>及公司治理制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。

二、《公司章程》修订内容

修订前（2024 年 5 月） 修订后（2025 年 6 月）

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
法》) 和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司(以下简称"公司 规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。")。 公司经上海市证券管理办公室沪证办 公司经上海市证券管理办公室沪证办（1994）（1994）086 号文《关于同意上海中国国际旅 086 号文《关于同意上海中国国际旅行社改行社改组为股份有限公司后发行人民币特种 组为股份有限公司后发行人民币特种股票的股票的通知》和上海市外国投资工作委员会 通知》和上海市外国投资工作委员会沪外资
沪外资委批字（94）第 783 号文《关于上海 委批字（94）第 783 号文《关于上海中国国
中国国际旅行社发行人民币特种股票的审定 际旅行社发行人民币特种股票的审定意见》意见》批准，以募集方式设立；在上海市工 批准，以募集方式设立；在上海市工商行政商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 管理局注册登记，取得营业执照。公司现统

修订前（2024 年 5 月） 修订后（2025 年 6 月）

业执照号：企股沪总字第 019034 号。 一社会信用代码为 91310000132207505D。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
132,556,270 元。 132,556,270 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增 本总额变更的，可以在股东会通过同意增加加或减少注册资本决议后，再就因此而需要 或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明 修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 授权董事会具体办理注册资本的变更登记手
续。 续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

……
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