公告日期：2026-08-26

公告编号：2026-027

证券代码：875095 证券简称：汉品股份 主办券商：中泰证券
昆山汉品电子股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邓联文

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统业务规则及公司章程相关规定，公司已编制

公告编号：2026-027

完成《2026 年半年度报告》及摘要。报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的经营情况，其中财务报告部分未经审计。详见公司于全国中小企业 股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年半年度报 告》（公告编号：【2026-026】）。
2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《昆山汉品电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

2、《昆山汉品电子股份有限公司第一届董事会审计委员会第四次会议决 议》

昆山汉品电子股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 26 日

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