公告日期：2026-05-15

公告编号：2026-015

证券代码：875095 证券简称：汉品股份 主办券商：中泰证券

昆山汉品电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆山汉品电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，贺超、李超然在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

贺超，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 7
月至今，历任苏州大学商学院讲师、副教授，会计系主任，2023 年 5 月至 2024
年 1 月，挂职财务处处长助理；2023 年 6 月至今，任德扬智能装备股份有限公
司独立董事；2023 年 12 月至 2025 年 2 月，任苏州瀚川智能科技股份有限公司
独立董事；2024 年 10 月至今，任汉品股份独立董事；2024 年 11 月至今，任宁
波健信超导科技股份有限公司独立董事。

李超然，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 9
月至 2020 年 2 月，任苏州大学博士后研究员；2020 年 4 月至今，历任苏州大学
副研究员、研究员；2024 年 10 月至今，任汉品股份独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事贺超、
李超然会议出席情况如下：

公告编号：2026-015

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

贺超 4 4 0 0 否 3

李超然 4 4 0 0 否 3

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为：战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。贺超任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员；李超然任审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

2025 年度，董事会专门会议召开了 2 次战略委员会会议，独立董事李超然
亲自出席战略委员会会议 2 次，委托他人出席 0 次、缺席 0 次；召开了 2 次薪酬
与考核委员会会议，独立董事贺超、李超然亲自出席了薪酬与考核委员会会议 2
次，委托他人出席 0 次、缺席 0 次；召开了 2 次审计委员会会议，独立董事贺超、
李超然亲自出席审计委员会会议 2 次、委托他人出席 0 次、缺席 0 次。

三、 发表独立意见情况……
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