公告日期：2026-01-19

宝银特材科技股份有限公司

Baoyin Special Materials Technology Co.,Ltd.

（江苏省无锡市宜兴市经济技术开发区庆源大道 16 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公
告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信证券

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十二月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司专业从事核电、航空航天、船舶、火电、石油化工、高
速列车等特殊领域管材研发和制造，产品服务于国内外大中
型建设项目，涉及国家能源安全和先进装备制造等重要领域，
宏观经济变化风险 受宏观经济变化影响。如果未来宏观经济出现较大波动，可
能导致下游行业的发展速度减缓，需求降低，造成公司订单
减少、货款收回困难等情况，进而对公司经营业绩造成不利
影响。

公司产品的主要原材料为各类不锈钢、合金钢管坯，直接材
料是公司产品成本的主要构成部分。虽然公司所用各类原材
原材料价格波动风险 料供应充足，并按照市场价进行采购，但如果未来主要原材
料价格出现大幅波动，而公司不能有效地将原材料价格上涨
的压力向下游转移，将会对产品成本造成直接影响，进而对
公司经营业绩产生不利影响。

公司主要从事特殊领域管材研发和制造，并应用于核电、航
空航天、船舶、火电、石油化工、高速列车等领域，部分领
域具有显著的多品种、多规格的特点。经过多年的发展，不
锈钢管行业目前处于充分竞争情形，不排除……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。