公告日期：2026-11-06

证券代码：875083 证券简称：林泉股份 主办券商：国金证券
江苏林泉汽车零部件股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式表决。公司同一股东应选择 现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 11 月 23 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875083 林泉股份 2026 年 11 月 18 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会公司将聘请上海市锦天城律师事务所进行见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1 《关于公司董事会换届暨提名第二届 应选人数 5 人

董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 《提名陈建林先生为公司第二届董事 √

会非独立董事》

1.02 《提名陈静女士为公司第二届董事会 √

非独立董事》

1.03 《提名金彩美女士为公司第二届董事 √

会非独立董事》

1.04 《提名王亚飞先生为公司第二届董事 √

会非独立董事》

1.05 《提名薛立峰先生为公司第二届董事 √

会非独立董事》

2 《关于公司董事会换届暨提名第二届 应选人数 3 人

董事会独立董事候选人的议案》

2.01 《提名闫建来先生为公司第二届董事 √

会独立董事》

2.02 《提名新夫先生为公司第二届董事会 √

独立董事》

2.03 《提名吴升华先生为公司第二届董事 √

会独立董事》

非累积投票议案

3.00 《关于修订<江苏林泉汽车零部件股份 √

有限公司股东会议事规则>的议案》

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案一：《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议

案》，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息……
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