公告日期：2026-06-11

公告编号：2026-090

证券代码：875083 证券简称：林泉股份 主办券商：国金证券
江苏林泉汽车零部件股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 14:00

公告编号：2026-090

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875083 林泉股份 2026 年 6 月 24 日

2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本次股东会公司将聘请上海市锦天城律师事务所进行见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

议案一：《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月

11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）
披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号
2026—089）。
上述议案存在特别决议议案；议案序号为 1.00，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2026-090

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东亲自出席的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及股东依法出具的授权委托书。

2.法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证及法人股东单位依法出具的授权委托书。

（二） 登记时间：2026 年 6 月 25 日 13:00-14:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：联系人：王亚飞 联系电话：0511-86360008
（二） 会议费用：交通及食宿费用自理。
五、备查文件
《江苏林泉汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

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