公告日期：2026-06-11

公告编号：2026-088

证券代码：875083 证券简称：林泉股份 主办券商：国金证券

江苏林泉汽车零部件股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：因本次情况紧急，需要尽快召开董事
会临时会议，公司根据《董事会议事规则》于 2026 年 6 月 10 日通过电话和口头
方式发出会议通知召开董事会临时会议，召集人陈建林先生已在会议上作出说明。
5.会议主持人：董事长陈建林先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2026-088

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》作出相应修订。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026—089）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2026 年 6 月 26 日下午 2:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏林泉汽车零部件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏林泉汽车零部件股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 11 日

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