公告日期：2026-05-19

公告编号：2026-079

证券代码：875083 证券简称：林泉股份 主办券商：国金证券
江苏林泉汽车零部件股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈建林先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-079

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》 的相关规定，公司拟对前期会计差错进行更正，并同步更正已披露的《2025 年 年度报告》及其摘要以及《公开转让说明书》，涉及 2023 年度、2024 年度、2025
年 1-4 月和 2025 年度财务报表。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有 限公司前期会计差错更正公告》《江苏林泉汽车零部件股份有限公司关于前期
会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-4 月财务报表和附注》、
《2025 年年度报告》（更正后）、《2025 年年度报告摘要》（更正后）、《公开转让 说明书》（更正后）及《江苏林泉汽车零部件股份有限公司重要前期差错更正情 况的鉴证报告》。（公告编号 2026—081、2026—082、2026—085、2026—086）2.审计委员会意见

本议案已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫建来、新夫、吴升华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正公司<公开转让说明书>的议案》
1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上披露了《公开转让说明书》（更正后）。根据《非上市公众公司信息披露管理 办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定， 为保证信息披露的准确性，经审慎考虑，公司拟对《公开转让说明书》相关内 容予以更正。

公告编号：2026-079

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《江苏林泉汽车零部件股份有 限公司公开转让说明书更正公告》（公告编号 2026—084）、《江苏林泉汽车零部 件股份有限公司公开转让说明书》（更正后）。
2.审计委员会意见

本议案已经第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫建来、新夫、吴升华对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司员工持股平台相关事项的议……
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