公告日期：2025-12-31

江苏林泉汽车零部件股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理
人员确认意见

江苏林泉汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“林泉股份”）拟申请公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司及全体董事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况说明并确认如下（以下简称“本说明”，如无特别说明，本说明相关简称与公开转让说明书释义一致）：
一、公司设立以来的股本演变情况

公司股本形成过程经历了有限责任公司和股份有限公司两个阶段。林泉有限
成立于 2002 年 11 月；2023 年 11 月林泉有限整体变更为股份公司。

1、2002 年 11 月，丹阳林泉设立

公司前身林泉有限（林泉有限成立时的公司名称为“丹阳林泉汽车装饰件有限公司”，即丹阳林泉；丹阳林泉于 2003 年 10 月更名为“江苏林泉汽车装饰件
有限公司”，即林泉有限）成立于 2002 年 11 月 28 日，其设立具体过程如下：
2002 年 11 月 18 日，丹阳建林、银泉发展签署《中外合资经营丹阳林泉汽
车装饰件有限公司合同》（以下简称“《合同》”）和《中外合资经营丹阳林泉汽车装饰件有限公司章程》（以下简称“《章程》”），约定共同出资 150 万美元（投资总额 210 万美元）设立中外合资经营企业丹阳林泉，其中丹阳建林以相当于51.5 万美元的厂房、土地、生产设备和相当于 25 万美元的人民币现金出资，占注册资本的 51%；银泉发展以 73.5 万美元现汇出资，占注册资本的 49%。

同日，丹阳市对外贸易经济合作局出具《关于“丹阳林泉汽车装饰件有限公司”<合同>、<章程>的批复》（丹外经贸[2002]332 号）：同意由丹阳建林和银泉发展共同签署丹阳林泉《合同》、《章程》自即日起生效；投资总额为 210万美元，注册资本为 150 万美元。

2002 年 11 月 18 日，丹阳林泉取得江苏省人民政府核发的《中华人民共和
国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[2002]44288 号）。

2002 年 11 月 28 日，丹阳林泉取得江苏省镇江工商行政管理局核发的《企
业法人营业执照》。

2003 年 1 月 13 日，丹阳华信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（丹
华会外验字[2003]第 003 号），经其审验确认，截至 2003 年 1 月 10 日，丹阳林
泉已收到全体股东缴纳的第一期注册资本合计 45.4653 万美元，其中丹阳建林以货币出资折合 15.4653 万美元，银泉发展以货币出资 30 万美元。

2003 年 10 月 10 日，丹阳中信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（丹
中会外验[2003]第 045 号），经其审验确认，截至 2003 年 8 月 15 日，丹阳林泉
已收到全体股东缴纳的第二期注册资本合计 104.5347 万美元，其中丹阳建林以货币出资折合 61.0347 万美元，银泉发展以货币出资 43.5 万美元，本期出资连同第一期出资，丹阳林泉累计收到全体股东缴纳的注册资本合计 150 万美元。

丹阳林泉设立时股权结构如下：

股东名称 出资额（万美元） 出资方式 持股比例

丹阳建林 76.50 货币 51.00%

银泉发展 73.50 货币 49.00%

合计 150.00 - 100.00%

2、2014 年 8 月，林泉有限第一次股权转让

2014 年 6 月 30 日，丹阳建林与陈静、陈建林、金彩美签署《股权转让协议
书》，约定丹阳建林分别将其持有的公司 31%股权（对应注册资本 46.5 万美元）、10%股权（对应注册资本 15 万美元）、10%股权（对应注册资本 15 万美元）以人民币 1,362.1912 万元、439.4165 万元、439.4165 万元的价格转让给陈静、陈建林、金彩美。同日，银泉发展与陈静签署《股权转让协议书》，约定将其持有的
公司 49%股权（对应出资额 73.5 万美元）以人民币 2,153.1409 万元的价格转让
给陈静。同日，林泉有限股东会通过决议，同意前述股权转……
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