公告日期：2026-01-07

浙江中泽精密科技股份有限公司

章程（草案）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节股份发行...... 3
第二节股份增减和回购...... 5
第三节股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节股东...... 7
第二节股东会的一般规定...... 10
第三节股东会的召集...... 12
第四节股东会的提案与通知...... 14
第五节股东会的召开...... 15
第六节股东会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 22
第一节董事...... 22
第二节董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 32
第一节 监事...... 32
第二节 监事会...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节财务会计制度...... 35
第二节内部审计...... 37
第三节会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38
第一节合并、分立、增资和减资...... 38
第二节解散和清算...... 40
第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 信息披露和投资者关系管理 ...... 42
第一节 信息披露...... 42
第二节 投资者关系管理...... 43
第十三章 附则 ...... 44

浙江中泽精密科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司系经由浙江中泽精密科技有限公司整体变更成立的股份有
限公司（以下简称“公司”），公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称：浙江中泽精密科技股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇科创路 86 号

第五条 公司股份总数 2,000 万股，每股金额 1 元（人民币），注册资本
为 2,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由公司执行公司事务的董事担任。董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司是依据《公司法》有关规定注册成立的股份有限公司。公司
具有独立法人资格，其行为受国家法律、法规约束，其合法权益受国家法律保护。
公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 本章程由发起人制定，在公司注册后生效。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展及产
业政策为指导，以科学管理的理念和方法为手段，通过专精研发与智能制造技术赋能企业发展，不断扩大生产能力，提升技术研发水平，不断提供优质的产品及服务，扩大市场占有率，保障股东合法权益并谋求股东利益最大化与社会利益最大化的统一。

第十五条 本公司经营范围为：电子零件的技术开发：新能源汽车配件、电
动汽车配件的研发、生产和销售；模具的设计开发和销售；新能源科技、环保科技、汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自有设备租赁（不得从事金融租赁）；从事商品和技术的进出口……
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