公告日期：2025-12-17

关于嘉兴雅港复合材料股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件

的审核问询函的回复

主办券商

二〇二五年十二月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司于 2025 年 11 月 7 日下发的《关于嘉兴雅港复合材料股份有限公
司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主办券商”）已按要求组织嘉兴雅港复合材料股份有限公司（以下简称“雅港复材”或“公司”）及北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等中介机构对上述审核问询函进行认真讨论，需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构分别出具核查意见，涉及对《公开转让说明书》及其他相关文件进行修改或补充披露的部分，已经按照审核问询函的要求进行了修改和补充。

如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。涉及《公开转让说明书》等申报文件补充披露或修改的内容，已在《公开转让说明书》等申报文件中以楷体加粗方式列示。

本审核问询函回复中的字体注释如下：

问询函所列问题 黑体

对问询函所列问题的回复 宋体

对《公开转让说明书》等申报文件的修改、补充 楷体（加粗）

目录

问题 1、关于业务合规性。...... 3
问题 2、关于特殊投资条款。...... 28
问题 3、关于历史沿革。...... 58
问题 4、关于业绩增长。...... 81
问题 5、关于销售真实性及回款。...... 109
问题 6、关于偿债能力及流动性。...... 142
问题 7、关于采购与存货。...... 158
问题 8、其他事项。...... 189
其他事项...... 225

问题 1、关于业务合规性。

根据申报文件，（1）公司主要产品为芳纶蜂窝芯材等复合材料的研发、生产及销售，报告期内存在部分境外销售业务。（2）公司产品的主要消费群体为航空复合材料、航空零部件生产厂商及航空领域主机厂。（3）公司互联网域名未办理备案手续。（4）公司排污许可证未完整覆盖报告期。（5）公司部分用于生产经营及办公的租赁房产无房产权属证书。

请公司：（1）结合公司报告期内向境外销售产品的内容、地域、金额等具体情况，以及出口管理相关法律法规的规定，说明公司产品是否属于禁止或限制出口的类型，产品出口是否须经有权主管部门许可、批准或备案；若是，说明公司的实际履行情况。（2）说明公司报告期内通过招投标方式获取订单的金额及占比，订单获取渠道、项目合同是否合法合规，是否存在应履行未履行招标手续、不满足竞标资质违规获取的项目合同，是否存在串通投标、围标、陪标等违规行为，是否存在商业贿赂、不正当竞争的情形，是否受到行政处罚或存在被处罚的风险，公司业务获取是否合法合规。（3）结合我国互联网信息管理相关法律法规，说明公司互联网域名未办理备案手续的合法合规性，是否存在重大违法违规情形。（4）说明公司排污许可证未完整覆盖报告期的原因及合理性，是否存在未及时办理相关资质即从事业务的情形，是否存在行政处罚。（5）结合公司相关无证厂房的面积、具体用途、未办理产权证书的原因，说明公司租赁的相关无证房产搬迁或拆除的可能性，测算搬迁对公司生产经营的具体影响。

请主办券商、律师核查上述事项并发表明确意见，并说明如下事项：（1）结合公司产品的主要下游客户、应用领域及行业内相关法律法规，说明公司是否已取得保密、生产等相关业务资质。（2）按照《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务规则适用指引第 1 号》之“1-18 境外销售”相关规定对公司境外销售的核查情况，公司境外销售业务是否合法合规。

【回复】

一、结合公司报告期内向境外销售产品的内容、地域、金额等具体情况，以及出口管理相关法律法规的规定，说明公司产品是否属于禁止或限制出口的类型，产品出口是否须经有权主管部门许可、批准或备案；若是，说明公司的实际履行情况

（一）报告期内向境外销售产品的内容、地域、金额等具体情况，以及出口管理相关法律法规的规定

1、报告期内向境外销售产品的内容、地域、金额等具体情况

报告期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。