公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-003

证券代码：875067 证券简称：海思特 主办券商：方正承销保荐
湖南海思特材料科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南海思特材料科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴志勇

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不 影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行

公告编号：2026-003

理财产品，增加公司收益。公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。资金可以滚动投资， 但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人 民币 8,000.00 万元。公司拟投资品种原则上为中低风险、安全性较高的理财 产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款、国债、国债逆回购、企 业债券等产品，公司投资的二级市场股票投资、证券投资基金等中高风险投资 不得超过上述总金额的 20%。上述委托理财期限为：自 2026 年第一次临时股东 会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长行使该 投资决策权限并签署相关合同文件，由公司财务部具体实施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披 露监管，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，结合本公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-003

董事会提请拟于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次
临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年预计发生的日常性关联交易情况如下：预计向长沙市望城区
清泉包装经营部采购包装箱，交易金额不超过 120.00 万元。

以上日常性关联交易属于公司正常经营行为，遵循有偿、自愿、公平、公 允的商业原则确定交易价格，经确定的交易定价公允合理，不会损害公司和其 他股东合法利益，不会对公司未来财务状况、经营成果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。