公告日期：2025-09-26

国浩律师（长沙）事务所

关于

湖南海思特材料科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让

之

法律意见书

國 浩 律 師（長 沙）事 務 所

GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA）

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17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China

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二〇二五年九月

目 录

释 义 ......3

第一节 引 言 ......6

一、律师事务所及签字律师简介 ......6

二、本所律师声明 ......6

第二节 正 文 ......8

一、公司本次挂牌并公开转让的批准和授权 ......8

二、公司本次挂牌并公开转让的主体资格 ......9

三、公司本次挂牌并公开转让的实质条件 ......10

四、公司的设立 ......15

五、公司的独立性 ......19

六、发起人和股东（实际控制人） ......22

七、公司的股本及演变 ......25

八、公司的业务 ......33

九、关联交易与同业竞争 ......35

十、公司的主要财产 ......42

十一、公司的重大债权债务 ......46

十二、公司的重大资产变化及收购兼并 ......48

十三、公司章程的制定与修改 ......49

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......49

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 ......50

十六、公司的税务 ......52

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准 ......55

十八、诉讼、仲裁或行政处罚 ......57

十九、《公开转让说明书》法律风险的评价 ......58

二十、本次挂牌的推荐机构 ......58

二十一、律师认为需要说明的其他事项 ......58

二十二、结论意见 ......59

第三节 签署页 ......61

释 义

除非文义另有所指，本法律意见书所使用的下述简称分别具有以下含义：

海思特、公司、股 指 湖南海思特材料科技股份有限公司

份公司

海斯特有限、有限 指 湖南海斯特材料科技有限公司，公司的前身

公司

海思特机械 指 湖南海思特机械制造有限公司，系公司全资子公司

工商局 指 工商行政管理局、市场监督管理局

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次挂牌、本次挂 指 公司申请股票在全国股转系统挂牌并公开转让

牌并公开转让

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《章程必备条款》 指 《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条
款》

《 公 开 转让 说 明 指 《湖南海思特材料科技股份有限公司公开转让说
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