公告日期：2025-09-26

湖南海思特材料科技股份有限公司

住所：长沙市望城经济技术开发区马桥河二段 308 号

联东金煜产业中心 B25#-B26#栋

设立以来股本演变情况及董事、监事、
高级管理人员确认意见

二零二五年九月

湖南海思特材料科技股份有限公司设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

湖南海思特材料科技股份有限公司（以下简称“海思特”或“公司”）前身为湖南海斯特材料科技有限公司（以下简称“海斯特有限”或“有限公司”），成
立于 2013 年 10 月 21 日，于 2023 年 12 月 28 日整体变更为股份有限公司。公司
现拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，具体情况如下：

一、公司的历史沿革

1、2013 年 10 月，有限公司设立

2013 年 10 月 10 日，湖南省工商局作出“（湘）名私字[2013]第 11049 号”
《企业名称预先核准通知书》，核准海斯特有限名称为“湖南海斯特材料科技有限公司”。

2013 年 10 月 15 日，王丽琼、杨秀英、王剑东、胡许先、李荣辉就共同成
立海斯特有限召开股东会，确定海斯特有限注册资本 200 万元，并通过共同签署的公司章程。

2013 年 10 月 16 日，湖南公信会计师事务所有限责任公司出具“湘公信会
验字（2013）第 10-015 号”《验资报告》，经审验，截至 2013 年 10 月 15 日，公
司已收到各股东以货币出资 100 万元。

2013 年 10 月 21 日，海斯特有限取得长沙市工商局岳麓分局颁发的《企业
法人营业执照》，注册成立。

海斯特有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 王丽琼 70.00 35.00 35.00

2 杨秀英 66.00 33.00 33.00

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

3 王剑东 28.00 14.00 14.00

4 胡许先 26.00 13.00 13.00

5 李荣辉 10.00 5.00 5.00

合计 200.00 100.00 100.00

经访谈，公司设立时，杨秀英系吴志勇母亲、王丽琼系吴志勇弟媳，两人持有的海斯特有限的股权均为代吴志勇持有，其向公司出资的资金均实际由吴志勇提供，因各方信任关系良好，未签署股权代持协议等书面文件。

2、2015 年 12 月，有限公司第一次股权转让

2015 年 12 月 28 日，海斯特有限召开股东会，同意胡许先将其持有的 12 万
元出资转让给肖满清，将其持有的 10 万元出资转让给杨秀英（实际持股人为吴志勇）；将其持有的 4 万元出资转让给李荣辉。股东未实缴到位的 100 万元注册
资本延期至 2060 年 12 月 31 日交付，并通过新的公司章程。

2015 年 12 月 28 日，胡许先分别与肖满清、杨秀英、李荣辉签署《股权转
让协议》，约定上述股权转让事宜。

2015 年 12 月 30 日，海斯特有限完成上述股权转让事宜的工商变更登记。
本次股权转让完成后，海斯特有限公司的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 持股比例（%）

1 王丽琼 70.00 35.00 35.00

2 杨秀英 76.00 38.00 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。