公告日期：2026-06-03

证券代码：875057 证券简称：斯丹姆 主办券商：中金公司
斯丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议结合电子通讯会议的形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹铁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《斯 丹姆（北京）医药技术集团股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数76,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构，进
行相关工作。具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2026-011)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及发展规划，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对
公司董事会 2025 年工作情况做了总结，并编制了 2025 年度《董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事谢卉女士、惠宇明先生、金良超先生向董事会提交了 2025 年
度《独立董事述职报告》。具体内容详见公司在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

对于非独立董事，公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公 司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不 在公司领取薪酬。对于独立董事，每人每年的薪酬为 15 万元人民币（税前）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,050,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表……
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