公告日期：2026-01-22

江苏澳构矿业科技股份有限公司

（江苏省靖江市东兴镇振兴西路 8 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中泰证券

地址：济南市市中区经七路 86 号

二零二五年十二月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品主要应用于下游矿业客户，而矿业具有一定的周期性
特征，易受宏观经济波动的影响。当宏观经济发展良好的时候，
将会带动矿业行业资本性开支的增加；而当宏观经济发展出现
宏观经济波动风险 下行时，矿业行业的资本性开支亦会存在周期性波动，从而对
上游矿山设施的需求呈现一定的周期性。若未来出现全球经济
发展放缓、宏观经济下行情况，下游矿山行业资本性开支下降
并导致对设施的需求下降，预计将会对公司经营业绩产生不利
影响。

随着模块化建设在下游行业的不断应用及推广，带动工业模块
市场需求不断扩大，将吸引更多的竞争对手进入，市场竞争将
市场竞争加剧风险 进一步加剧，企业的数量将不断增加，公司的竞争压力将增大。
虽然公司在海外市场具有较好的口碑及品牌认可度，但若公司
不能通过持续的产品开发、品牌建设巩固和提升核心竞争力，
则公司将在未来的市场竞争格局中处于不利地位。

报告期内，公司产品主要销往海外客户，海外销售占比分别为
98.39%、99.31%、98.83%，占比较高。相比境内市场，境外
海外业务开拓风险 市场的政治经济文化环境更为复杂，境外贸易政策、税收制度、
商业环境的变化及市场竞争的加剧等因素都会加大公司海外
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。