公告日期：2026-01-22

江苏澳构矿业科技股份有限公司设立以来股本演变情况及
董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见
一、设立以来股本演变情况
（一）2011 年 6 月，澳构贸易设立

2011年6月7日，孙彬、LIU YIYANG就设立靖江市澳构贸易有限公司（以下简称“澳构贸易”）共同签署了《靖江市澳构贸易有限公司章程》。

2011年6月7日，靖江华瑞会计师事务所出具《验资报告》（靖华瑞会验字[2011]第224号），经审验，截至2011年6月7日，澳构贸易已收到股东孙彬、LIUYIYANG货币出资10.00万元。根据2011年6月7日设立时的股东会决议，设立时澳构贸易的执行董事兼总经理为孙彬，监事为LIU YIYANG。

2011年6月9日，澳构贸易在泰州市靖江工商行政管理局办理了工商设立登记手续，并取得注册号为321282000114178的《营业执照》。

设立时，澳构贸易的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴金额 持股比例（%） 出资方式

（万元） （万元）

1 孙彬 5.00 5.00 50.00 货币

2 LIU YIYANG 5.00 5.00 50.00 货币

合计 10.00 10.00 100.00 -

（二）2014 年 9 月，第一次股权转让及增加注册资本

2014 年 8 月 20 日，澳构贸易召开股东会并作出决议，同意新增股东邝翠华、
孙军；同意将 LIU YIYANG 的 5.00 万元出资额转让给邝翠华，其他股东放弃优
先购买权。同日，LIU YIYANG 与邝翠华签订《股权转让协议》。

2014 年 9 月 4 日，澳构贸易召开股东会并作出决议，同意选举孙彬为公司
执行董事，免去 LIU YIYANG 公司监事职务，同时选举邝翠华为公司监事；同
意公司注册资本由 10.00 万元增资至 500.00 万元，增资价格为 1 元/股。其中孙
彬新增出资 207.50 万元，邝翠华新增出资 207.50 万元，孙军新增出资 75.00 万
元；同意《公司章程修正案》。

2014 年 9 月 12 日，澳构贸易就本次变更取得泰州市靖江工商行政管理局核
发的《营业执照》。

根据工商登记资料，澳构贸易本次变更后的股权结构为：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例 出资方式

（万元） （万元） （%）

1 孙彬 212.50 5.00 42.50 货币

2 邝翠华 212.50 5.00 42.50 货币

3 孙军 75.00 - 15.00 货币

合计 500.00 10.00 100.00 -

（三）2020 年 1 月，第二次增加注册资本

2020 年 1 月，澳构贸易召开股东会并作出决议，同意公司注册资本增加至
1,000 万，由原股东按照同比例进行增资，增资价格为 1 元/股。其中孙彬出资
425.00 万元，邝翠华出资 425.00 万元，孙军出资 150.00 万元；同意公司名称变
更为“江苏澳构矿业科技有限公司”；同意《公司章程修正案》。2020 年 1 月 9日，江苏澳构矿业科技有限公司（以下简称“澳构有限”）就本次变更取得靖江市行政审批局核发的《营业执照》。

根据工商登记资料，澳构有限本次变更后的股权结构为：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%） 出资方式

（万元） （万元）

1 孙彬 425.00 425……
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