公告日期：2026-06-26

广东西科冷链科技股份有限公司

设立以来股本演变情况及董事、高级管理人员确认意见
一、公司设立情况

（一）有限公司设立情况

2010 年 12 月 21 日，佛山市顺德区市监局出具《公司名称预先核准通知书》，
核准张海峰、李琴琴、周树垣、梁进康拟设立公司的名称为“佛山市顺德区西科电器有限公司”。

2011 年 1 月 6 日，广东德正有限责任会计师事务所以《验资报告》验证，
截至 2010 年 12 月 28 日，佛山市顺德区西科电器有限公司（筹）已收到全体股
东以货币方式缴纳的出资价款 50 万元。

2011 年 1 月 24 日，张海峰、李琴琴、周树垣、梁进康签订《佛山市顺德区
西科电器有限公司章程》。根据该公司章程，公司设立时的注册资本为 50 万元，由全体股东以货币认缴出资。

2011 年 1 月 30 日，佛山市顺德区市监局向公司核发《企业法人营业执照》，
核准设立公司。

公司设立时登记的股东及股权结构如下表所示：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 张海峰 13.00 26.00

2 周树垣 12.50 25.00

3 李琴琴 12.50 25.00

4 梁进康 12.00 24.00

合计 50.00 100.00

（二）股份公司设立情况

公司系由原佛山市顺德区西科电器有限公司整体变更设立的股份有限公司。
2025 年 12 月 12 日，致同以《审计报告》（致同审字（2025）第 441B035101 号）
验证，截至 2025 年 10 月 31 日，公司经审计的账面净资产值为 112,160,463.98
元。

2025 年 12 月 15 日，中联评估以《佛山市顺德区西科电器有限公司拟进行
股份制改造涉及佛山市顺德区西科电器有限公司所有者权益（净资产）价值资产评估报告》（中联国际评字【2025】第 XHMQD1086）评估确认，截至 2025 年
10 月 31 日，公司的账面净资产评估值为 413,553,810.56 元。

2025 年 12 月 15 日，公司股东会作出决议，同意将公司整体变更为股份有
限公司；同意将公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计的母公司净资产折合为股份
公司总股本 6,313.5807 万股，每股面值人民币 1 元，净资产额超过股份有限公司股本总额的部分计入股份有限公司资本公积。

2025 年 12 月 15 日，西科冷链（筹）全体发起人签订《发起人协议》。

2025 年 12 月 15 日，公司召开成立大会暨 2025 年第一次临时股东会，审议
通过《关于变更设立广东西科冷链科技股份有限公司的议案》《关于广东西科冷链科技股份有限公司发起人出资的议案》和《关于制定<广东西科冷链科技股份有限公司章程>的议案》等相关议案，并选举产生第一届非职工代表董事及独立董事。

2025 年 12 月 15 日，致同以《验资报告》（致同验字（2025）第 441C000428
号）验证，截至 2025 年 10 月 31 日，西科冷链（筹）已收到全体股东以公司截
至 2025 年 10 月 31 日经评估的账面净资产 41,355.38 万元折合缴付的注册资本
63,135,807.00 元，股本总额共计 63,135,807 股，超出股本部分计入资本公积。
2025 年 12 月 17 日，佛山市顺德区市监局核准公司整体变更为股份有限公
司，向公司核发统一社会信用代码为 9144060656828590XF 的《营业执照》。

西科冷链设立时的股本结构如下表所示：

序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例（%）
……
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