公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-005

证券代码：875033 证券简称：德信羊绒 主办券商：申万宏源承销保荐
山东德信羊绒科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省禹城市高新技术产业开发区德信大街 8 号德信羊绒公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔健
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,330,480 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李延花因身体不适缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2023 起为公司提供审计服务，期间严格遵循独立、客观、公正的执业准则，规范实施审计程序，高效完成各年度审计工作，审计意见真实反映公司财务状况及经营成果。其专业团队具备丰富的行业审计经验，与公司治理层、管理层沟通顺畅，能够满足公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计需求。为保持审计工作的连续性和稳定性，特提议续聘该所作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,330,480 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避事项。
三、备查文件

山东德信羊绒科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

山东德信羊绒科技股份有限公司

公告编号：2026-005

董事会
2026 年 2 月 6 日

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