公告日期：2025-12-18

山东德信羊绒科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的

确认意见

一般性释义

德信羊绒、股份公司、公司 指 山东德信羊绒科技股份有限公司

德信有限、有限公司 指 山东德信羊绒科技有限公司

济南智皓 指 济南智皓经济贸易咨询有限责任公司

禹城德茂 指 禹城德茂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

禹城德聚 指 禹城德聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

禹城德泉 指 禹城德泉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

信德花式纺织 指 山东信德花式纺织科技有限公司

一、有限公司的设立情况

（一）2003 年 4 月 3 日，有限公司成立

1、公司设立情况，公司设立时名称为山东德信羊绒纺织有限公司。

2003 年 3 月 18 日，山东省工商行政管理局核发了（鲁）名称预核私字[2003]
第 412 号《企业名称预先核准通知书》，同意企业名称为“山东德信羊绒纺织有限公司”。

2003 年 3 月 20 日，德信羊绒（筹）召开股东会，全体股东签署《山东德信
羊绒纺织有限公司章程》，同意共同出资设立德信羊绒，公司名称为“山东德信羊绒纺织有限公司”，注册资本 500 万元。

2003 年 3 月 24 日，德州大正有限责任会计师事务所禹城分所出具禹会验
[2003]019 号验资报告，经审验，截至 2003 年 3 月 21 日止，公司已收到全体股
东缴纳的注册资本合计人民币伍佰万元整。

2003 年 4 月 3 日，禹城市工商局核准了公司设立并为有限公司颁发了《企
业法人营业执照》。

有限公司设立时各股东出资情况如下：

序号 股东姓名 出资额（万元） 出资方式 持股比例

1 方海鹰 400 货币 80%

2 胡永平 100 货币 20%

合计 500 100%

2、有限公司设立时的代持情况

2003 年 3 月至 4 月，在张建华、崔健等核心股东的倡议下，张建华、崔健、
张建民、胡永平、付春兴、赵利防、尤晨、陈学辉、李凤芝、王立松、张玉芬、王树滨、刘洪明、张思栋、马正齐、陈雷、沈玉娟、王海军、刘风艳共计 19 名股东共同出资设立了德信羊绒，以上 19 名股东主要基于山东滨州毛纺织总公司的原同事关系或鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司当时的现同事关系或纺织行业内的技术人员而相识，由于当时张建华、崔健等主要人员尚在鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司任职，且因人数较多，为了方便办理工商登记手续，实际出资人口头委托方海鹰（张建华女婿）、胡永平共同代为持有被代持股权，代持人与被代持人未能就代持股权数量（被代持股权数量）形成一一对应的关系，但本次代持情形中代持人合计为被代持人代持股权的数量、被代持人各自持有公司
股权的数量相等、清晰、明确，不存在争议或潜在纠纷。因公司设立时股权代持未能形成一一对应的关系，之后，历次股权变更中均无法形成一一对应的关系，但代持股权数量与被代持股权数量相等，各自持有公司股权的数量清晰、明确，不存在争议或潜在纠纷。

股权代持的显名股东与实际被代持股东对应情况如下：

单位：万元

代持方\显名股东情况 被代持方\隐名股东情况

股东姓名 出资金额 持股比例 股东姓名 出资金额 持股比例

张建华 150 30.00%

崔健 134 ……
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