公告日期：2026-01-12

证券代码：875029 证券简称：百图股份 主办券商：中金公司
雅安百图高新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四条 公司住所：四川雅安工业园区 第四条 公司住所：四川雅安工业园区，
四川省雅安市名山区永兴大道 490 号
（一照多址）

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。
力。 公司、股东、董事、高级管理人员之间
公司、股东、董事、监事、高级管理人 涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 商解决。协商不成的，股东可以起诉股通过协商解决。协商不成的，股东可以 东，股东可以起诉公司董事、总经理和
起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 其他高级管理人员，股东可以起诉公事、总经理和其他高级管理人员，股东 司，公司可以起诉股东、董事、总经理可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 和其他高级管理人员。公司的各项管理事、监事、总经理和其他高级管理人员。 制度应符合本章程的规定，不得与之相公司的各项管理制度应符合本章程的 抵触。

规定，不得与之相抵触。 公司、股东、董事、高级管理人员之间
公司、股东、董事、监事、高级管理人 涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先 协商解决。协商不成的，向公司住所地行通过协商解决。协商不成的，向公司 有管辖权的人民法院提起诉讼。
住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第二十七条 公司公开发行股份前已发 第二十七条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 行的股份，自公司股票在证券交易所上
市交易之日起 1 年内不得转让。 市交易之日起 1 年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申公司申报所持有的本公司的股份及其 报所持有的本公司的股份及其变动情变动情况，在就任时确定的任职期间每 况，在就任时确定的任职期间每年转让年转让的股份不得超过其所持有本公 的股份不得超过其所持有本公司股份司股份总数的 25%；所持本公司股份自 总数的 25%；所持本公司股份自公司股公司股票上市交易之日起1年内不得转 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上让。上述人员离职后半年内，不得转让 述人员离职后半年内，不得转让其所持
其所持有的本公司股份。 有的本公司股份。

第二十八条 公司持有 5%以上股份的股 第二十八条 公司持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，将其 东、董事、高级管理人员，将其持有的持有的公司股票或者其他具有股权性 公司股票或者其他具有股权性质的证
质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 后 6 个月内又买入，由此所得收益归公
益归公司所有，公司董事会将收回其所 司所有，公司董事会将收回其所得收得收益。但是，证券公司因购入包销售 益。但是，证券公司因购入包销售后剩
后剩余股票而持有百分之 5 以上股份 余股票而持有百分之 5 以上股份的，以
的，以及有中国证监会规定的其他情形 及有中国证监会规定的其他情形的除
的除外。 外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、高级管理人员、自然人自然人股东持有的股票或者其他具有 股东持有的股票或者其他具有股权性股权性质的证券，包括其配偶、父母、 质的证券，包括其配偶、父母、子女持子女持有的及利用他人账户持有的股 ……
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