公告日期：2025-12-29

山东天骄生物技术股份有限公司

全体董事、高级管理人员

关于公司设立以来股本演变情况说明的确认意见

山东天骄生物技术股份有限公司（以下简称“天骄生物”、“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司按要求对公司设立以来股本演变情况进行详细说明，本说明已经公司全体董事、高级管理人员确认。除非文义另有所指，本文件中所涉及的简称与《山东天骄生物技术股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。现将情况说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）股份公司设立前的股本形成及其变化

1、2004 年 12 月天骄有限成立

2004 年 12 月 1 日，天骄有限取得《企业名称预先核准通知书》（（菏）名
称预核私字[2004]第 706 号），预先核准的企业名称为“菏泽市庆丰生物技术开
发有限公司”，名称保留期自 2004 年 12 月 1 日至 2005 年 5 月 30 日，在保留期
内，不得用于从事经营活动，不得转让。

2004 年 12 月 12 日，天骄有限召开股东会作出通过天骄有限公司章程等相
关决议。

2004 年 12 月 14 日，菏泽富信有限责任会计师事务所出具了《验资报告》
（菏富会内验字[2004]371 号）。根据该报告，截至 2004 年 12 月 14 日止，天骄
有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 60 万元，均以货币资金出资。
2004 年 12 月 18 日，菏泽市工商行政管理局向天骄有限核发了《营业执照》
（证照编号：3729002803058）。

天骄有限成立时的股权结构如下：

股东名称 出资金额 出资比例 出资方式

（单位：万元）

股东名称 出资金额 出资比例 出资方式

（单位：万元）

张洪臣 36 60.00% 货币

王华东 24 40.00% 货币

合 计 60 100.00% -

2、2007 年 1 月注册资本增加及股权结构变更

2007 年 1 月 10 日，张洪臣与王华东签订《股权转让协议书》，约定张洪臣
将其持有的天骄有限 60%的股权（计 36 万元出资额）全部转让给王华东。

2007 年 1 月 10 日，天骄有限召开股东会作出股东会决议，同意上述股权转
让事项；同意将公司注册资本由原来的 60 万元增加到 200 万元，增加部分由新股东张瑞兰以货币方式出资 140 万元。

2007 年 1 月 18 日，山东昌明会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（鲁
昌会验字[2007]002 号）。根据该报告，截至 2007 年 1 月 18 日止，公司已收到
张瑞兰以货币形式缴纳的新增注册资本合计 140 万元。

2007 年 1 月 19 日，菏泽市工商行政管理局为天骄有限换发了《企业法人营
业执照》。

股权转让及增资完成后，天骄有限的股权结构变更为：

股东名称 出资金额 出资比例 出资方式
（单位：万元）

张瑞兰 140 70.00% 货币

王华东 60 30.00% 货币

合 计 200 100.00% -

3、2009 年 2 月股权结构变更

2009 年 2 月 17 日，张瑞兰与胡树旺签订《股权转让协议书》，约定由张瑞
兰将其持有的天骄有限 70%的股权（计 14……
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