公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-028

证券代码：875022 证券简称：星邦智能 主办券商：华泰联合
湖南星邦智能装备股份有限公司

关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会和北京证券交易所对募集资金监管的规定，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票后，募集资金应当在银行开立专户存放，并按监管要求严格管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将择机设立募集资金专项存储账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务进行约定。
一、 审议及表决情况

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，表决结果：同
意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）独立董事意见

经审阅，独立董事认为：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，保障募集资金合法、合规使用，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于保障公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、 备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2026-028

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议独立董事意见》
湖南星邦智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。