公告日期：2026-01-27

证券代码：875022 证券简称：星邦智能 主办券商：华泰联合
湖南星邦智能装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长刘国良

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举董事刘国良先生为公司第三
届董事会董事长、法定代表人，任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任许红霞女士为 公司总经理，任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事舒强兴、单汨源、李春升对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任马路先生 为公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会一致。经董事长提名，拟聘任 陈文风先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事舒强兴、单汨源、李春升对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任郭林海先生为公司证券事务 代表，任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了公司第三届董事会专门委 员会成员，任期与本届董事会一致。具体情况如下：

选举许红霞、单汨源、李春升为公司第三届董事会战略委员会成员，其中 许红霞担任战略委员会主任；

选举单汨源、许红霞、舒强兴为公司第三届董事会提名委员会成员，其中 单汨源担任提名委员会主任；

选举舒强兴、周晓军、李春升为公司第三届董事会审计委员会成员，其中 舒强兴担任审计委员会主任；

选举李春升、刘国良、单汨源为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员， 其中李春升担任薪酬与考核委员会主任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北 交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开……
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