公告日期：2025-12-24

广州亨龙智能装备股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及
董事、审计委员会委员、高级管理人员
确认意见

二零二五年九月

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

公司、申请人、拟挂 广州亨龙智能装备股份有限公司，曾用名：广州亨龙机
牌公司、股份公司、 指 电股份有限公司
亨龙智能
亨龙有限、有限公司 指 广州（从化）亨龙机电制造实业有限公司，系公司前身

北京中慧 指 北京中慧三源投资中心(有限合伙)，系公司前股东

温州海汇 指 温州海汇商融创业投资中心(有限合伙)，系公司前股东

盛世润都 指 广东盛世润都股权投资管理有限公司，曾用名：广东盛
世润都股权投资管理有限公司，公司股东

卓越润都 指 共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)，曾用
名：广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）

英聚美胜 指 广州英聚美胜投资合伙企业（有限合伙），公司股东

荷风美辰 指 广州荷风美辰投资合伙企业（有限合伙），公司股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单
项数据计算得出的结果略有不同。

广州亨龙智能装备股份有限公司（以下简称“亨龙智能”、“公司”、“股份公司”）系由亨龙有限依照有关法律法规规定整体变更设立的股份有限公司。截至本确认意见签署日，公司股本为 4,857.65 万元。现将公司成立以来股本演变情况说明如下：
一、公司股本形成及演变情况

1、1997 年 4 月，有限公司设立

1997 年 4 月 17 日，亨龙有限成立，注册资本为 50.00 万元，其中邹春芽出
资 40.00 万元，曾惠英出资 10.00万元，均为货币出资。

1997 年 4 月 17 日，从化市第二审计师事务所出具“从审二所验字[97]10 号”
《验资报告》，经其审验，截至 1997 年 4 月 17 日，亨龙有限已收到股东投入资
本 50.00 万元，其中邹春芽投入 40.00 万元，曾惠英投入 10.00 万元，均为货币
出资。

1997 年 4月 17 日，从化市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。

有限公司设立时，出资情况如下：

序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%）

1 邹春芽 货币 40.00 80.00

2 曾惠英 货币 10.00 20.00

合计 50.00 100.00

根据曾惠英和邹春芽出具的书面确认，曾惠英持有有限公司 10 万元的出资额系代邹春芽持有，主要系为满足当时适用的《公司法》（1994 年）要求有限责任公司的股东需为两名以上的规定。

2、1998 年 8 月，第一次增资

1998 年 8 月 2 日，公司股东邹春芽、曾惠英签署新的公司章程，同意将亨
龙有限注册资本由 50.00 万元增加至 500.00 万元，新增部分由现有股东邹春芽以土地使用权、厂房、设备和原材料等形式出资，增资价格为每 1 元出资额1.00元。

1998 年 8 月 12 日，从化市审计师事务所出具《验资报告》，经其审验，截
至 1998 年 8 月 12 日，亨龙有限已收到股东新投入资本 450.00 万元，由邹春芽
以土地使用权、厂房、设备等形式投入。上述非货币资产出资经资产评估机构
评估并已出具“从地估字（1998）第 060 号”《土地估价报告》和珠江会计师事务所“珠会字（98）437 号”《资产评估报告》。

1998 年 8 月……
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