公告日期：2025-12-01

山东一诺生物质材料股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况
及董事、高级管理人员确认意见

二零二五年九月

除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：

简称 释义

一诺生物、公司 指 山东一诺生物质材料股份有限公司

一诺有限、有限公司 指 山东一诺生物质材料有限公司，公司前身

德泉合伙 指 莘县德泉管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东

浩德合伙 指 莘县浩德企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东

捭阖合伙 指 莘县捭阖管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本确认意见中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

正文

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2015 年 6 月，一诺有限成立

2015 年 6 月 8 日，莘县工商行政管理局出具（鲁）登记私名预核字[2015]
第 015319 号《企业名称预先核准通知书》，对“山东一诺生物质材料有限公司”的名称予以核准。

2015 年 6 月 15 日，刘占杰、王运生、邵国强、上海岚昕投资合伙企业
（有限合伙）签订《山东一诺生物质材料有限公司章程》，约定一诺有限注册资
本为 4,500.00 万元。其中，刘占杰出资 1,575.00 万元，出资比例为 35.00%；上
海岚昕投资合伙企业（有限合伙）出资 1,350.00 万元，出资比例为 30.00%；王
运生出资 1,035.00 万元，出资比例为 23.00%；邵国强出资 540.00 万元，出资比
例为 12.00%。

一诺有限于 2015 年 6 月 16 日完成了工商设立登记，一诺有限设立时的股
权结构如下表：

序号 股东姓名/名称 股权数量（万元） 股权比例（%）

1 刘占杰 1,575.00 35.00

2 上海岚昕投资合伙企业（有限合伙） 1,350.00 30.00

3 王运生 1,035.00 23.00

4 邵国强 540.00 12.00

合计 4,500.00 100.00

2015 年 12 月 9 日，聊城正坤有限责任会计师事务所出具《验资报告》（聊
正坤会验字[2015]第 12-001 号），截至 2015 年 9 月 21 日，公司已收到股东缴纳
的注册资本人民币合计 4,500 万元整，均为货币资金。

（二）2016 年 2 月，一诺有限第一次股权转让（股权代持形成）

2016 年 1 月 31 日，邵国强与江学禄签署《股权转让协议》，邵国强将其持
有的一诺有限 12.00%的股权作价 540.00 万元转让给江学禄，转让价格为 1 元/
注册资本。

2016 年 2 月 1 日，一诺有限召开股东会并决议：同意邵国强将其持有的标
的公司 540.00 万元股权转让给江学禄，其他股东放弃优先受让权。

一诺有限于 2016 年 2 月 2 日完成工商变更登记。

本次变更后，一诺有限的股权结构如下表：

序号 股东姓名/名称 股权数量（万元） 股权比例（%）

1 刘占杰 1,575.00 35.00

2 上海岚昕投资合伙企业（有限合伙） 1,350.00 30.00

3 王运生 1,035.00 ……
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