公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-011

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券
广东风华新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华 人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-011

1、会议召开时间：2026 年 3 月 3 日 15:30-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875018 风华股份 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：选举董事

1 非独立董事选举 应选人数 5 人

1.1 非独立董事刘会冲 √

1.2 非独立董事廖钦林 √

1.3 非独立董事黄悦 √

1.4 非独立董事严定杰 √

1.5 非独立董事蔺志铎 √

2 独立董事选举 应选人数 3 人

2.1 独立董事刘小青 √

2.2 独立董事胡晓宏 √

公告编号：2026-011

2.3 独立董事王利萍 √

议案 1 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东风华新能源股份有限公司董事换届公告》 (公告编号:2026-003)。

议案 2 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《广东风华新能源股份有限公司董 事换届公告》(公告编号:2026-003)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。