公告日期：2025-12-03

广东风华新能源股份有限公司

肇庆市端州区三榕东路 3 号

声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股 转公司同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律公开转让说明书 效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书作为投资决策的依
（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。 公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年十一月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品同时销往境内和境外，最终消费者主要为个人，将与国内
外宏观经济波动、居民可支配收入密切相关。然而，随着经济一体
化的深入，全球经济波动对我国的影响逐步加大。近年来境内及境
宏观经济波动风险 外经济增速有所波动，国际贸易摩擦等因素都将导致我国乃至全球
经济面临更多的不确定性。若未来全球经济增长持续放缓、停滞或
出现较大下滑，并抑制中国宏观经济及居民可支配收入增速回升，
将直接影响消费者的消费意愿和购买能力，从而使公司面临经营业
绩下降的风险。

公司所处的消费类锂电池行业属于充分竞争的行业，下游主要应用
于手机、平板电脑、POS 机、对讲机等消费电子领域，行业内竞争
厂商数量众多。随着行业内主要企业或新进入者在研发和销售领域
市场竞争加剧风险 不断加大投入，市场竞争可能会在产品性能、价格等方面全面展
开，竞争程度将愈发激烈。未来，如果公司不能在技术储备、产品
质量、产品布局、响应速度、销售与服务网络等方面持续提升，公
司竞争力可能下降，对公司未来业绩产生不利影响。

公司为进一步提升行业地位及产品竞争力，需不断增加研发投入。
未来随着应用领域的拓展、市场需求的变动以及技术水平的提升，
公司需结合下游市场需求和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。