公告日期：2025-12-03

广东风华新能源股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、审计委员会委员、高级管理人员确认意见
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

广东风华新能源股份有限公司系由肇庆市风华锂电池有限公司依照有关法律法规的规定整体变更设立的股份有限公司，截至本确认意见签署日，公司注册资本为 141,004,882 元。除标注的特殊含义外，其余释义与《公开转让说明书》一致。现将公司成立以来股本演变情况汇报如下：
一、广东风华新能源股份有限公司股本形成及演变情况

（一）有限公司的设立及注册资本形成情况

1. 2002 年 8 月，风华锂电设立

2002 年 6 月 30 日，广东肇庆科讯高技术有限公司（以下简称“广东科讯”）
与肇庆市盈信创业投资有限公司（以下简称“盈信创业”）签署《肇庆市风华锂电池有限公司章程》，决定共同出资组建风华锂电，广东科讯出资 2,700 万元，持股比例为 90%，盈信创业出资 300 万元，持股比例为 10%。

2002 年 8 月 5 日，肇庆天元信展会计师事务所有限公司出具《验资报告》
（肇天所验[2002]174 号），经审验截至 2002 年 8 月 1 日，风华锂电池已收到全
体股东缴纳的注册资本合计 3,000 万元，均为货币出资。

2002 年 8 月 13 日，肇庆市工商行政管理局向风华锂电颁发《企业法人营
业执照》（注册号为 4412011003132）。

设立时，风华锂电的股东及其股权结构情况如下：

序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例 出资方式

（万元） （万元） （%）

1 广东科讯 2,700.00 2,700.00 90.00 货币

2 盈信创业 300.00 300.00 10.00 货币

合计 3,000.00 3,000.00 100.00 /

2. 2005 年 1 月，风华锂电第一次增资

2004 年 10 月 26 日，风华锂电、广业投资、广东科创投、广东科讯与盈信
创业签订《增资协议书》，约定广业投资、广东科创投以截至 2004 年 6 月 30 日
经审计的所有者权益为定价依据向风华锂电增资，增资完成后注册资本变更为9,778.37 万元。

2004 年 12 月 30 日，风华锂电召开股东会并作出决议，同意风华锂电注册
资本由 3,000 万元变更为 9,778.37 万元，其中新增注册资本 6,778.37 万元，由
广业投资认缴 6,261.99 万元，广东科创投认缴 516.38 万元。同日，各股东就本次增资签署了《肇庆市风华锂电池有限公司章程修正案》。

2004 年 12 月 30 日，肇庆天元信展会计师事务所有限公司出具《验资报告》
（肇天所验[2004]218 号）。经审验截至 2004 年 12 月 30 日，公司已收到新增股
东缴纳的注册资本 6,778.37 万元，全部以货币出资，变更后的实缴注册资本金额为 9,778.37 万元。

2005 年 1 月 8 日，肇庆市工商行政管理局就本次增资相关事项换发了新的
《营业执照》。

至此，风华锂电的股东及其股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例 出资方式

（万元） （万元） （%）

1 广业投资 6,261.99 6,261.99 64.04 货币

2 广东科讯 2,700.00 2,700.00 27.61 货币

3 广东科创投 516.38 516.38 5.28 货币

4 盈信创业 300.00 300.00 3.07 货币

合计 9,778.37 9,778.37 ……
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