公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-004

证券代码：875011 证券简称：优云科技 主办券商：中信证券
杭州优云科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王剑平

6.会议列席人员：财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2026年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台份额转让事项的

公告编号：2026-004

公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2026 年第一次临时
股东会，会议召开时间为 2026 年 2 月 27 日上午 10：00，召开地点为公司会议
室。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州优云科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州优云科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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