公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-006

证券代码：875010 证券简称：回水科技 主办券商：国金证券
杭州回水科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王万寿先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数59,313,288 股，占公司有表决权股份总数的 77.6788%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事方国升、梅荣武、胡正广因工作原因
缺席；

公告编号：2026-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员部分列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于竞拍购买工业综合体物业的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展与战略升级需要，拟竞拍购买滨江区第一期工业综合体物业，物业项目位于杭州市滨江区乳泉路825号荟鼎智创中心（第一工业综合体）3幢201室、301室、601室、701室不动产及地下机动车位使用权，共计面积4938.74平方米，房款总价（不含房屋装修价格）约人民币5200万元，具体以双方正式签订的不动产买卖合同为准。

具体内容详见公司 2026 年 01 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买房产的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,313,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更投资建设新能源碳基负极材料深加工项目方案的议案》
1.议案内容：

《关于投资建设新能源碳基负极材料深加工项目的议案》已于 2025 年 1 月
9 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司基于市场环境、公司战略及实际经营情况的需要，提议对投资建设方案做出调整。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,313,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-006

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

杭州回水科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

杭州回水科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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